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非法集资专栏  
 
案例三:邦家非法集资案23万人被骗近百亿
2018-03-13 08:22   审核人:

 

    历时4年案件卷宗8000余册

 

   “邦家案”由公安部挂牌侦办,是全国范围内规模较大、涉案金额较高、被害群众众多的集资诈骗犯罪案件,案发至判决历时近4年。该案主犯蒋洪伟等人在广州成立广东邦家租赁服务有限公司,并在全国设立64家分公司、24家子公司,以正常业务作掩护,在未取得融资行政许可的情况下,以非法占有为目的,虚构高额回报,采用推销会员制消费、区域合作及人民币资金借款等方法,向社会公众进行非法集资。本案共涉及28名被告人、88家公司,卷宗材料达8000余册。

   集资资金六成用于发工资

   邦家的前身是蒋洪伟于200212月成立的广东绿色世纪保健品连锁经营管理有限公司”(以下简称绿色世纪”),主营保健品研发营销业务。2009年,上海静安区法院以非法吸收公众存款罪判处该分公司罚金18万元。绿色世纪被注销后,所有的业务和客户转入到邦家。邦家于2008年成立,2012年发展成为具有融资租赁资格的中外合资企业。业界指出,这种高速发展的资金来源靠的就是集资

   一位前员工在网上透露:公司向社会进行集资,资金分为三大块:一、员工的工资占六成。在邦家租赁和绿色世纪员工提成很高,越往上提成越高。基层员工平均1—2万元/月,主管层平均5—10万元/月,经理层10—30万元/月,总监层30—100万元/月。二、用于租房、买器械、买日用品、开讲座、旅游等等日常支出,占两成。三、两成资金流向蒋洪伟妻子赵静开的投资公司。邦家和绿色世纪平时的销售收入每家店每年连10万元都不到,一直靠拆东墙补西墙。

   模式投资形式不同,但高息模式如出一辙

   张先生和妻子在广州辖下的某镇级市工作,退休后想在广州买一套房。张先生把外地房子卖了加上多年积蓄,总共持有80万元,但仍然不够。原单位退休的一位老领导介绍他投资邦家租赁。这位老领导从三四年前就开始投资,每年都能获得一笔可观的利息,定期返利从不拖欠。

   张先生对于投资很谨慎。他亲自去邦家总部和各分店考察,店里确有各种租赁设备,如豪华轿车、钢琴、儿童车、家具等。20114月,邦家在南沙的七彩城总店开业仪式,当时去了很多重量级的政府领导。经过半年考察,20118月,张先生把手上的80万元投资于邦家,以兼职顾问的形式购买广东邦家健康产业超市有限公司消费卡80万元。按约定,他每月可领取一定数额的顾问费,邦家给他的投资年利率是26%。除张先生的顾问费形式外,债权人持有的认购合同就有三种:“江西邦家波尔度假山庄购房认筹书”“汽车代租合同”“人民币资金贷款合同”等。虽然形式不同,但邦家许以高利息的模式如出一辙。

   投资的前4个月,每月张先生都能拿到一份顾问费,一家人等着投资一年后的高回报来买房。然而,从2012年初开始,张先生再也拿不到顾问费80万元本金更是石沉大海。同样的情况发生在全国许多投资人身上。

   集资内幕终于浮出水面

   20121月起,邦家就陷入困境,多个分公司也被会员、加盟商指称本金和分红被拖欠。据债权人指,各地都有人到政府部门告状,接访人意识到这是一个大案,迅速上报。

   2012515日,广州警方出动近百名警力查封了邦家设在广州天河区的总部及越秀区、荔湾区、天河区等8个门店,抓获邦家法定代表人蒋洪伟等54名犯罪嫌疑人。由此,邦家向中老年人集资的内幕逐渐浮出水面。

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